美国运通因反洗钱缺陷被罚3.5亿美元

美国联邦监管机构对美国运通处以3.5亿美元罚款，原因是该公司未能识别并报告其系统中的洗钱活动。美联储也宣布对这家总部位于纽约的公司采取强制执行措施。

美国货币监理署（OCC）在声明中称，美国运通旗下银行的合规项目存在缺陷。

OCC表示，该行的可疑活动监控和报告流程出现系统性失灵，导致其未能及时识别、评估并充分报告过去十年间发生的约130亿美元疑似基于贸易的洗钱活动。